प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 2 नवंबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा है, इस मामले से परिचित लोगों ने सोमवार को कहा।  यह पहली बार है जब केजरीवाल को संघीय वित्तीय अपराध एजेंसी ने हाई-प्रोफाइल मामले में वित्तीय जांच में शामिल होने के लिए कहा है, जिसकी पिछले साल अगस्त से जांच चल रही है।

16 अप्रैल को, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं के आरोपों की समानांतर जांच में केजरीवाल से पूछताछ की। केजरीवाल और आप ने बार-बार आरोपों से इनकार किया है और उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया है।

“बीजेपी आप से डरी हुई है…इसी साजिश के तहत ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को तलब किया है…यह झूठा मामला दर्ज करने और गिरफ्तार करने की साजिश है। मैं बीजेपी को बताना चाहता हूं कि हम डरने वाले नहीं हैं।” जेल जाने का। हम आम आदमी के लिए काम करते रहेंगे,” मंत्री आतिशी ने एक्स पर एक वीडियो बयान में कहा।    दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का ‘एकमात्र लक्ष्य’ आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। उन्होंने कहा, “इसके लिए वे केजरीवाल को फर्जी मामले में फंसाने, जेल भेजने और आप को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।”

आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने कहा, “पूरा देश जानता है कि बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और किसी भी तरह से आप को खत्म करना है।”                                                                                                        यह भी पढ़ें: केजरीवाल को ईडी का समन: पार्टी का कहना है कि केंद्र आप को कुचलने पर तुला है                                            यह घटनाक्रम उस दिन हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें पाया गया कि शराब के थोक विक्रेताओं द्वारा किए गए 338 करोड़ के अप्रत्याशित लाभ का कम से कम एक आरोप अस्थायी रूप से स्थापित किया गया था। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार किया था।  मामले में दायर अपने एक आरोप पत्र में – ईडी ने अब तक पांच आरोप पत्र दायर किए हैं – वित्तीय अपराध एजेंसी ने कहा था कि उत्पाद शुल्क नीति केजरीवाल के “दिमाग की उपज” थी।

कथित बैठकों, निजी खिलाड़ियों के लिए कमीशन तय करने और दिल्ली के शराब कारोबार में दक्षिण से राजनीतिक खिलाड़ियों और व्यवसायियों के प्रवेश के संदर्भ में आरोप पत्रों और रिमांड पत्रों सहित अदालती दस्तावेजों में मुख्यमंत्री का नाम पहले भी उल्लेखित किया गया था।

उदाहरण के लिए, इस जनवरी में दायर ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि केजरीवाल ने आप सदस्य विजय नायर द्वारा आयोजित एक वीडियो कॉल के दौरान व्यवसायी समीर महेंद्रू से कहा था कि “विजय (नायर) उनका लड़का है और उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए”।      “नायर ने इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू की अरविंद केजरीवाल के साथ एक बैठक आयोजित की, और जब बात नहीं बनी, तो उन्होंने महेंद्रू और केजरीवाल के लिए अपने फोन पर फेसटाइम के माध्यम से एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की, जहां केजरीवाल ने महेंद्रू से कहा कि विजय ( नायर) उनका लड़का है और महेंद्रू को उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए,” ईडी के आरोपपत्र में पिछले साल 15 नवंबर को दर्ज किए गए महेंद्रू के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है। पिछले साल 17 अगस्त को दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में केजरीवाल का नाम नहीं है। वह न तो उत्पाद शुल्क नीति की रूपरेखा तय करने वाले किसी जीओएम (मंत्रियों के समूह) का हिस्सा थे, न ही उन्होंने किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, लेकिन संघीय एजेंसी का आरोप है कि लाभ मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम है। आरोप- दिल्ली सरकार के शीर्ष अधिकारी की मंजूरी के बिना यह संभव नहीं था।

ईडी ने कहा कि 7 दिसंबर, 2022 के एक बयान में, सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने कहा कि उन्हें मार्च, 2021 में केजरीवाल के आवास पर थोक निजी संस्थाओं के लिए 12% कमीशन देने के निर्णय के बारे में सूचित किया गया था।

सी अरविंद ने स्पष्ट रूप से ईडी को बताया कि मार्च 2021 के मध्य से पहले जीओएम द्वारा आयोजित बैठकों में थोक शराब व्यवसाय को निजी खिलाड़ियों को सौंपने के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी – जिसमें सिसौदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल थे।                  “मार्च, 2021 के मध्य में, सी अरविंद को सिसौदिया ने केजरीवाल के आवास पर बुलाया (जहां दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन भी मौजूद थे) और सिसौदिया ने सी अरविंद को एक दस्तावेज सौंपा, जो जीओएम रिपोर्ट का एक मसौदा था जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि थोक (व्यवसाय) को निजी संस्थाओं के पास जाना चाहिए और उनसे उक्त दस्तावेज़ के आधार पर जीओएम रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था कि उन्होंने यह प्रस्ताव देखा क्योंकि किसी भी जीओएम बैठक में इस पर कभी चर्चा नहीं की गई थी, “ईडी आरोप पत्र में कहा गया है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन

यह नीति नवंबर 2021 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुरू की गई थी, जिससे सरकार शराब की खुदरा बिक्री से बाहर हो गई और निजी कंपनियों को लाइसेंस के लिए बोली लगाने की अनुमति मिल गई। दिल्ली सरकार ने कहा, इसका उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा के मानकों को बढ़ाकर नागरिकों के लिए खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाना था।   लेकिन नीति को तब रद्द कर दिया गया जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए जांच की मांग की, जिसमें अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। आप और राजधानी की निर्वाचित सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि यह अपने प्रतिद्वंद्वी को निशाना बनाने के लिए भाजपा नियंत्रित केंद्र सरकार की एक चाल है।

एजेंसियों का आरोप है कि केजरीवाल, सिसौदिया और नायर साउथ ग्रुप नामक समूह से जुड़े हुए हैं, जिसमें कथित तौर पर राजनेता और व्यवसायी शामिल हैं, जिसे आप नेताओं को कथित तौर पर 100 करोड़ की रिश्वत देने के बाद दिल्ली के शराब कारोबार में कम से कम नौ खुदरा क्षेत्र मिले।